董事会委托书

公司名称股份有限公司董事会：

本人作为委托人，兹委托(公司名称公司董事)代表本人出席定 __ __ 年__ __ 月__ __ 日召开的第__ __ 届董事会第__ __ 次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

特此委托

委托人：

二○__ __ 年__ __ 月__ __ 日

本人因不能出席__ __ 有限责任公司20__ __ 年11月30日召开的第一届董事会第六次会议，特委托董事出席并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：

本委托书至本次董事会会议结束自行失效。

委托人签名：

_____年_____月_____日

本人特此授权委托__ __ __ (身份证号码：__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ )作为本人的委托代理人，出席__ __ __ 股东大会、董事会议。

委托代理权限：

1、代为参加股东大会、董事会议，行使股东质询权和建议代为行使表决权。

2、对董事会议每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;

3、其他与召开董事会议有关事项。

特此授权

20__ __ 年__ 月__ 日

董事会授权委托书

本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由__ __ 全权委托_________先生(女士)出席公司 __ __ 年__ __ 月__ __ 日召开的__ __ 年度股东大会即第__ __ 次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。

序号议案(同意、弃权、反对、回避)

委托人盖章：

委托人营业执照号码：

委托人持有股数：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席__ __ __ __ 股份有限公司__ __ __ 年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

受托人身份证号码：

委托日期：

有效日期：

代理权限：特别授权，即代为起诉、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，代为提出上诉、反诉，代为参加诉讼、签收法律文书，代为申请强制执行，代为接收法院退费、执行款物，代为查询婚姻登记档案，代为查阅案件档案资料等。(委托人可委托案件情况选择其中一项或数项)

根据刑事诉讼法的规定，特聘请律师事务所律师为案件被告人(犯罪嫌疑人)的辩护人。本委托书有效期自即日起至止。

受托人签名：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印峻和复印峻均有效。

董事会授权委托书

委托人因__ __ __ __ (写明案件性质及对方当事人)一案，委托__ __ __ 为__ __ __ __ (一审、二审或再审)的代理人(或辩护人)，代理权限如下：

现委托上述授权责任人作为我单位在____日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。

授权人：性别：职务：身份证号：

被授权人：性别：职务：身份证号：

兹授权代表我参加__ __ __ __ 有限公司 __ __ __ __ 年__ __ 月__ __ 日上午8：00点在__ __ __ __ __ __ 召开的董事会会议。

授权期限至：召开完毕本次董事会会议。

授权范围为：代表我参加__ __ __ __ 公司的董事会会议，并行使全部的董事权利。

特此授权。

授权人(签名)：

____年____月____日