您的当前位置:首页正文

举报洗黑钱有什么奖励

2023-06-12 来源:尚车旅游网

一、举报人员的奖励是根据当地的政策相关,有的是写感谢信有的是奖励金发放,标准不一样的。根据案情大小,市打传办在发放举报奖金申报后七天内确定等级,经申报市打传办主任书面签字批准,分别给予一次性奖金奖励。举报总共分为四级举报,分别是:
1、一级举报。举报奖金人民币3000-5000元。
2、二级举报。举报奖金人民币1000-2000元。
3、三级举报。举报奖金人民币300-800元。
4、四级举报。举报奖金人民币50-100元。
二、洗钱举报方式
1. 向当地人民银行或公安机关举报。
2. 向中国反洗钱监测分析中心举报:根据反洗钱法相关规定,单位和个人如发现涉嫌洗钱相关行为,可按照以下方式在工作日向我中心来信举报,并在举报来件信封上注明“举报”字样。举报信箱:北京市西城区金融大街35号,32-134信箱,中国反洗钱监测分析中心,邮政编码:100033。
3. 《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
三、洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容