问题：
1、A县烟草专卖局运用了哪种利用情报的方式？除此之外还有哪些利用情报的方式？ 2、假如在调查中发现刘冰与C县的赵某认识，赵某在当地有重大涉烟违法活动线索，对该线索A县烟草专卖局应如何处置？
参考答案：
1、从案到人。还有从人到案和从案到案的方式。
2、涉及C县的线索要及时传递给C县烟草专卖局；由于此线索属于涉及面广、情况复杂的重大违法活动线索，要迅速向上级机关报告情况。
第二题：
2007年5月15日上午9：30分，某县局稽查大队接到线人举报，该县烟贩王某将在某省购进的假烟通过汽车运到该县销售，可能是与他人共同合租一辆汽车运输，大约在5月16日到达本县境内，在本县下货后将继续送货。车号：XXXXXX，车型：东风十吨左右箱式货车。不确定走高速公路还是国道等公路。经过分析，因举报人是本局长期培养的线人，近期烟贩王某对外联络频繁，且有准备向其下线出售假烟的反馈信息，举报人提供的情况基本属实。为此该县局制订了一份案件调查取证方案如下，请回答此调查取证方案在内容上有哪些欠缺的地方？
XX县烟草专卖局运输案件调查取证方案
一、案件来源：群众举报 二、案件承办部门
（一）牵头部门：县局稽查大队；
（二）协助部门： 市公安局交巡警支队XX高速公路大队、县公安局交巡警大队X中队。 三、案件调查组成人员
市公安局交巡警支队人员2名、县公安局交巡警大队一中队4名、县局稽查机动中队5名（正副队长各1名、队员3名）、县局稽查一中队3名（队长1名、队员2名）、烟草局驾驶员3名。
四、案情分析（略）
六、检查适用程序（略） 七、工作分工和具体任务 （一）检查一组
检查人员6人：现场指挥由县局稽查机动中队队长负责、稽查队员2人、驾驶员1人，高速公路交巡警2人；车辆2辆（其中烟草部门1辆、公安警车1辆）。
工作职责：负责XX高速公路省际收费主线站点的检查。
（二）检查二组
检查人员5人：现场指挥由县局稽查机动中队副队长负责、稽查队员1人、驾驶员1人，县局交巡警2人；车辆2辆（其中烟草部门1辆、公安警车1辆）。
工作职责：负责高速公路本县进出口的检查。
（三）检查三组
检查人员6人：现场指挥由县局稽查一中队队长负责、稽查队员2人、驾驶员1人，县局交巡警2人；车辆2辆（其中烟草部门1辆、公安警车1辆）。
1
工作职责：负责国道公路的检查。
稽查大队负责人作为现场检查总指挥，参加一组的检查。 八、检查要求（略） 九、检查报告 检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。报告内容为检查时间、参检单位、线路（区域）、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。 十、调查取证方案要报分管领导批准后实施。
参考答案：
一是缺少案件调查组负责人（4分）； 二是重点检查内容应在方案中明确 (4分)；
三是调查取证中须配备的必要的执法装备应明确（3分）； 四是方案中缺少预计完成的时间。（4分）
第三题：
某市烟草专卖局接到一起举报后，在经过长达半年的摸排调查后，对不法烟贩王某某和
孙某某在该市某区化工路附近存放违法卷烟的仓库已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。在向主管副局长汇报，经同意后，准备组织第三稽查大队的专卖管理人员和公安干警对该藏匿非法卷烟的仓库进行检查。为了确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展，某市烟草专卖局准备制订一份调查取证方案。
1、该案中存储场所的类型属于哪一种？在检查该类场所时在检查方法上应注意哪些问题？
2、在分析和核实案情时应注意哪些问题？ 参考答案（略）
1、属于非经营性场所，检查时应注意：
（1）当事人主动配合检查，在公安干警配合下，当场进行采集视听资料，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查。
（2）当事人不主动配合检查，要有确凿证据支持下，可在公安干警配合下，两名以上执法人员出示执法证件后可以依法进行检查，同时要做好视听资料的采集。
（3）检查前要通过监控，采集视听资料，确定该场所内存有违法烟草专卖品，并将周围的情况了解清楚，如有后门、后窗户的，必须事先安排人员控制。
2、①接到报案后，及时对举报信息进行核对，辨别真伪。
②分析案件，掌握存储烟草专卖品场所内部及周边环境状况。 ③确定存储环节（窝点）案件的检查节点。
第四题：
某市烟草专卖局接到举报称，辖区内有非法生产卷烟的窝点。为了确保此次调查取证工
作依法、高效、安全开展，某市烟草专卖局制订了一份调查取证方案如下。请回答此调查取证方案遗漏了哪些必要内容？ XX市烟草专卖局
生产场所（窝点）案件调查取证方案 一、案件来源：群众举报 二、案件承办部门
（一）牵头部门：市局专卖稽查支队；
2
（二）协助部门： 市公安局治安支队案件查处大队、防暴大队。 三、案件调查组负责人：市局专卖稽查支队支队长 四、案件调查组成人员
（一）烟草部门：专卖稽查支队支队长1名、副支队长2名； 稽查机动大队大队长1名、副大队长2名、队员20名； 稽查一大队大队长1名、副大队长1名、队员10名； （二）鉴定烟机设备专家2名。 五、案情分析（略） 六、执法装备
（一）人身防护装备：每人一件防刺背心。
（二）通讯器材：无线电台X部、手机X部（仅供案件调查组负责人和各小组指挥使用）； （三）执法车辆，根据情况每组2-3台；
（四）其他装备：摄像机X部、照相机X台、录音笔X支（以上设备按组配备）、电筒每人1个。
七、工作分工和具体任务（略） 八、检查适用程序（略）
九、取证的注意事项（略） 十、检查前会议
检查出发前，案件调查组负责人主持召开检查准备会，宣讲检查方案、划分检查小组、落实人员分工、强调检查纪律。 十一、预计完成时间
检查时间控制在三个小时之内。 十二、检查报告
检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。报告内容为检查时间、参检单位、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。
十三、调查方案只能在一定范围内讨论，充分征求意见后报专卖管理处（支队）审核，分管领导批准后实施。 标准答案
一是在案件调查组成人员中缺少公安部门的人员（3分）；二是缺少需要重点检查的内容（4分）；三是缺少调查取证纪律要求（4分）；四是缺少可能发生的问题和对策（4分）。
第五题：
2008年3月15日上午9：30分，某市烟草专卖局稽查大队接到线人举报，该市烟贩刘
某将在某省购进的假烟通过长途客运汽车运到该市销售，大约在3月15日晚间到达本市境内。请问，如果该市局稽查部门将对该案进行检查，应采取什么样的检查方法和程序？
标准答案
一、对涉案车辆行驶路线进行分析，请公安交巡警部门配合，在涉案车辆可能经过的路段进行设伏；（2分） 二、公安交警部门未参与设伏的，可跟踪违法运输车辆，及时协调公安部门在各卡口进行堵截；（2分） 三、发现涉案车辆后，及时对嫌疑车辆进行跟踪，同时，及时把发现的情况及车辆行驶路线向指挥人员汇报，指挥人员根据车辆运行动态，组织人员堵截；当发现嫌疑车辆，可能驶往外省、市或难以继续跟踪时，应立即通知可能途经的当地烟草专卖行政主管部门查处；（2
3
分）
四、对涉案车辆、人员进行控制，同时安排人员维持好现场秩序；（3分）
五、调查人员应现场检查确定是否属于违法运输烟草专卖品，制作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据；（3分）
六、控制好涉案当事人，并进行调查询问；对物流和长途客运的，安排人员对货运、客运车辆老板及驾驶员等相关人员进行调查询问。（3分）
第六题：
2008年4月8日上午10：30分，某县烟草专卖局稽查大队接到群众举报，该县烟贩孙
某伙同其他三人共同驾驶一辆白色的桑塔纳将其在某省购进的假烟正往回运，现在已经进入了本省境内。该稽查大队在向局领导汇报后，准备安排人员对此案件进行检查。为了确保万无一失，防范和处置突发事件的发生，请问在此案件的检查中，可能会发生哪些突发事件，应如何妥善处理突发事件的发生？
标准答案
一、涉案人员发现执法车辆进行跟踪后，弃车逃跑的（2分）。指挥人员应立即安排人员实施跟踪追击，同时控制好涉案车辆（2分）。 二、涉案人员发现执法车辆拦截后，驾车强行闯关的（2分）。指挥人员应提醒驾驶人员提高警惕，避免与其车辆正面发生冲突，要由协助检查的公安部门进行堵截（2分）。 三、在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁的（2分），办案人员应齐心合力，并及时报警，保护执法人身安全（2分）。 ④对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的（1分）。要加强宣传，并应及时把涉案车辆、人员带离现场（2分）。
第七题
某县烟草专卖局接到一起举报后，在经过一段时间的摸排调查后，对不法烟贩李某、相
某、钱某在某公路附近存放违法卷烟的废旧厂房已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。在向主管副局长汇报，经同意后，准备组织第稽查大队的专卖管理人员和公安干警对该藏匿非法卷烟的厂房进行检查。为了确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展，该县烟草专卖局制订了一份调查取证方案如下。请回答此调查取证方案遗漏了哪些必要内容？
某县烟草专卖局存储场所案件调查取证方案
一、案件来源：群众举报
二、案件承办部门
（一）牵头部门：县局稽查大队；
（二）协助部门： 县公安局治安大队、市烟草局稽查一大队。 三、案件调查组负责人：县局稽查大队大队长 四、案件调查组成人员
公安人员2名、县局稽查大队队员X名、市局稽查一大队队员X名。 五、重点检查内容
（一）抓获涉案的当事人；
（二）查获涉案的烟草专卖品；
（三）固定证据，特别是与案件有关的帐册、帐号等相关书面证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。 六、检查适用程序
4
（一）在公安部门协助下出示执法证件进入窝点（场所）依法实施检查；
（二）安排实施检查人员（两人以上），准备各项手续（各类登记手续、摄像、照相机等）； （三）现场查获后开具各项手续，同时对现场检查情况及当事人摄像、照相，收集涉嫌违法经营的帐册、帐号、记录等；
（四）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存仓库； （五）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。 七、可能发生的问题和对策（略） 八、检查要求：（略） 九、检查前会议
检查出发前，案件调查组负责人主持召开检查准备会，宣讲检查方案、划分检查小组、落实人员分工、强调检查纪律。 十、检查报告
检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。报告内容为检查时间、参检单位、线路（区域）、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情况及后续处理建议；执法建议等。 十一、调查（检查）方案报分管领导批准后实施。
参考答案：
一是缺少必要的案情分析（4分）；二是缺少必要的执执法装备安排（4分）；三是缺少参查人员的工作分工和具体任务（4分）；四是缺少预计完成的时间（3分）。
第八题：
2010年3月3日，某市局专卖稽查支队支队长接到线人举报，反映几个月前李某采购了一批机器设备，还购进一批用于生产卷烟的烟丝、滤嘴等原料，近期李某可能在生产假冒卷烟，地点可能在本市郊区某村境内。接到举报后，市局专卖稽查支队经过分析，认为该举报很有价值。指派稽查队员对举报人提供的信息进行核实，综合多种情况，发现该案涉及面广、情况复杂，该市局决定对举报的非法生产点进行检查。 请根据以上案例回答下列问题：
1、某市局掌握了涉及面广、情况复杂的违法活动线索，应如何处置利用？（2分） 2、在此类调查取证方案的制订中，应明确哪些重点检查内容？（4分） 3、针对此类案件的调查取证，应采用哪些检查方法？（6分）
参考答案：
1、涉及面广、情况复杂的违法活动线索，要迅速（1分）向上级机关报告情况（1分）。 2、重点检查内容：（4分，每项1分） （1）抓获涉案当事人；
（2）查扣涉案的烟机设备； （3）查扣烟草制品和各种原料； （4）固定各类证据。
3、（1）现场要注意收集注重原始证据（1分），要尽量在封闭的场所内，由专人清点涉案物品（1分），清点的整个过程要进行照相、摄像（1分）； （2）如果无法在现场清点登记而需要转移，必须对证据进行封存（1分），加贴封条，整个过程进行摄像（1分），人货不能分离（1分）。
第九题：
2007年6月3日，某市局专卖稽查支队支队长接到线人举报，反映几个月前王某采购
5
了一批机器设备，还购进一批用于生产卷烟的烟丝、滤嘴等原料，近期王某可能在生产假冒卷烟，地点可能在本市郊区山区地带某镇某村境内。接到举报后，市局专卖稽查支队经过分析，认为该举报很有价值。指派稽查队员对举报人提供的信息进行核实。综合多种情况，该情报反映情况基本属实，在经过市局主要领导批准后，准备对举报的非法生产点进行检查。请问，该案件在现场取证时应注意哪些事项？
参考答案
一、要在现场逐一对证据的名称、特征、数量等进行登记，数量要大写（3分）； 二、证据先行登记保存，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的，由相关证明人签字确认（3分）； 三、现场要注意收集涉嫌违法生产经营的帐册、帐号、记录等原始证据（3分）；
四、尽量在封闭的场所内，由专人进行清点，对涉案物品要进行分类、清点、登记、编号，按顺序装箱、封存；清点的整个过程要进行照相、摄像，并有相应的当事人或见证人签字（3分）；
五、如果无法在现场清点登记而需要转移，必须对证据进行封存，加贴封条，由当事人或证明人签字确认，整个过程进行摄像，人货不能分离，以保证证据不被调换，以示公正（3分）。
第十题： A县烟草专卖局在对张某涉嫌销售非法生产卷烟案件调查过程中，取得了以下证据：在甲的经营场所内查获非法生产卷烟15条，并进行了先行登记保存，为确保甲配合案件调查，将甲的10条合法卷烟同时予以登记保存。执法人员现场制作了勘验笔录，因考虑到登记保存合法卷烟会激发与当事人的矛盾，没有让甲在勘验笔录上签字或盖章。执法人员对甲进行了询问，并制作了询问笔录，甲供述共购进非法生产卷烟25条，已经销售10条，通过收集甲的销售记录等其他相关证据，证明甲仅购进非法生产卷烟20条。执法人员对检查过程进行了录像，为增强录像的证明力，对甲的辩解及其他不利于执法人员的部分进行了删减。邻居乙证明甲不仅存在销售非法生产卷烟行为，还销售过走私卷烟，但乙为精神病人，无法清晰的表达自身意志。
请根据证据的特性法则，对案例中取得的相关证据内容进行审查，指出存在的问题。 参考答案
（一）物证本身与案件事实必须具有关联性，本案中登记保存甲的10条合法卷烟与案件没有关联性，不是本案证据，采取登记保存的措施是错误的。（3分） （二）勘验笔录必须有执法人员和被检查人在笔录上的签字或盖章，本案中勘验笔录没有当事人签字或盖章不能作为证据使用。（3分） （三）当事人陈述（本案中的询问笔录）应当与其他证据相互印证、吻合，本案中当事人的陈述与其他证据不相吻合，应当进一步查证。仅有当事人供述，没有其他证据相印证的，不能作为定案的根据。（3分）
（四）视听资料的内容应当真实，不能进行删节、剪接、篡改，本案中被删减的录像不能作为证据使用。（3分）
（五）证人应当具备作证能力，本案中乙为精神病人，不能清晰的表达自己的意志，其证言不能作为证据使用。（3分）
第十一题：
甲为一个体工商户，持有烟草专卖零售许可证，雇用店员乙经营卷烟。烟草专卖局执法人员在甲经营场所内查获非法生产卷烟一宗。执法人员制作了勘验笔录，对查获的卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。对甲销售非法生产卷烟的经过进行了询问并制作了询问笔
6
录，甲供述非法生产卷烟全部由自己进货，乙负责销售。甲的表弟丙听甲说过其经营非法生产卷烟的事实，并提供了证人证言。甲的邻居丁也证实曾看到过甲经营非法生产卷烟，并向执法人员作证，丙、丁做为证人的主体条件符合要求。 请根据以上案例回答：
1、本案的违法主体是谁，为什么？
2、烟草专卖局如果对本案进行处罚，谁应当对违法行为负举证责任？ 3、根据证据的采信规则，本案应当优先采信哪些证据？
参考答案
1、答：本案的违法主体为甲。因为确定违法主体的基本原则是“谁违法，谁负责”，乙虽然有违法行为，但个体户的从业人员违法，应当由个体工商户承担责任。（4分）
2、答：烟草专卖局应当负举证责任。因为在行政处罚程序中，行政机关对当事人行为的违法性负有举证责任。（3分）
3、答：勘验笔录优于证人证言，应当优先采信；（2分） 查获的卷烟优于拍摄的照片，应当优先采信；（2分） 丁的证人证言优于丙，应当优先采信；（2分） 甲的陈述优于证人证言，应当优先采信。（2分）
第十二题：
A县烟草专卖局在对张某涉嫌销售非法生产卷烟案件调查过程中，取得了以下证据：在甲的经营场所内查获非法生产卷烟15条，并进行了先行登记保存，为确保甲配合案件调查，将甲的10条合法卷烟同时予以登记保存。执法人员现场制作了勘验笔录，因考虑到登记保存合法卷烟会激发与当事人的矛盾，没有让甲在勘验笔录上签字或盖章。执法人员对甲进行了询问，并制作了询问笔录，甲供述共购进非法生产卷烟25条，已经销售10条，通过收集甲的销售记录等其他相关证据，证明甲仅购进非法生产卷烟20条。执法人员对检查过程进行了录像，为增强录像的证明力，对甲的辩解及其他不利于执法人员的部分进行了删减。邻居乙证明甲不仅存在销售非法生产卷烟行为，还销售过走私卷烟，但乙为精神病人，无法清晰的表达自身意志。
请根据证据的特性法则，对案例中取得的相关证据内容进行审查，指出存在的问题。 （一）物证本身与案件事实必须具有关联性，本案中登记保存甲的10条合法卷烟与案件没有关联性，不是本案证据，采取登记保存的措施是错误的。（3分） （二）勘验笔录必须有执法人员和被检查人在笔录上的签字或盖章，本案中勘验笔录没有当事人签字或盖章不能作为证据使用。（3分）
（三）当事人陈述（本案中的询问笔录）应当与其他证据相互印证、吻合，本案中当事人的陈述与其他证据不相吻合，应当进一步查证。仅有当事人供述，没有其他证据相印证的，不能作为定案的根据。（3分） （四）视听资料的内容应当真实，不能进行删节、剪接、篡改，本案中被删减的录像不能作为证据使用。（3分） （五）证人应当具备作证能力，本案中乙为精神病人，不能清晰的表达自己的意志，其证言不能作为证据使用。（3分）
第十三题：某市烟草专卖局拟对一起涉及商业秘密案件当事人作出10万元罚款的行政处罚，现依法履行听证程序，案件调查人员指定二人为听证会主持人，听证主持人确定听证日期后，在听证会举行5日前书面通知当事人举行听证的时间、地点、主持人等事项，并告知其不得委托代理人参加听证，当事人接到通知后要求变更听证日期，听证主持人未同意。听证会如期公开举行，并制作了听证笔录，笔录在当事人确认无误后签字或盖章，记录人同
7
时也在笔录上签字或盖章。
请指出上述听证程序中的错误之处，并说明原因。
参考答案
1、 听证会的主持人由烟草专卖行政主管部门负责人指定，人数一般为三人以上的单数。 2、 听证主持人确定听证日期后，应在听证会举行7日前书面通知当事人举行听证的时间、地点、主持人等事项。
3、 当事人要求变更听证日期的，应当允许，但只能延期一次。
4、 听证会应当公开举行，允许公众旁听，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的案件除外。
5、 听证会应当制作笔录，笔录在当事人确认无误后签字或盖章,主持人、记录人也应当在笔录上签字或盖章。
8
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容